Inde : de graves soupçons de blanchiment pèsent sur la place de marché National Spot Exchange Ltd

(Agence Ecofin) - Devant l’incapacité du Forward Markets Commission (FMC) a démêler totalement les difficultés de la National Spot Exchange Ltd (NSEL), la chaine de télévision CNBC-TV18 indique que le ministère des Finances indien va investiguer profondément sur cette filiale de Financial Technologies India (NSE: FINANTECH, BSE: FINTECH).

NSE en manque de liquidités pour solder des transactions spéculatives et des défauts de paiements de ses intervenants, propose un plan d’indemnisation sur 7 mois qui ne satisfait par les courtiers. D’après des sources proches du dossier, le ministère des Finances se fera épauler par le Central Warehouse Corporation et le Food Corporation of India (FCI) pour débusquer des preuves de blanchiment d’argent.

Pour pouvoir espérer toucher une partie de leurs dus, des courtiers demandent expressément aux autorités publiques de nommer rapidement un administrateur crédible pour gérer le NSE, de saisir et d’auditer les marchandises dans les entrepôts, de faire expertiser les transactions bancaires des 25 plus gros emprunteurs de la place de marché, etc.

Plusieurs traders figurent dans la liste des firmes les plus exposées aux difficultés du NSE : Anand Rathi Commodities, India Infoline Commodities, Geojit Comtrade, Systematix Commodities, MMTC, Emkay Comtrade, JM Financial Commtrade, Motilal Oswal, etc.

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